الاحتيال: كيفية تحديد وتجنب - قائمة الأكثر شهرة ، بما في ذلك عمليات الاحتيال على موقع ئي باي

يمكنك أن تقرأ عن عمليات الاحتيال عبر الهاتف ، وعمليات الاحتيال على موقع ئي باي ، واليانصيب ، وعمليات الاحتيال الاستثمارية.

الكلمات الدالة:

احتيالات ، قائمة ، نصائح ، إيباي ، تزوير ، مزيف ، إنترنت ، هاتف

نص المقالة:

عمليات الاحتيال في اليانصيب عبر الهاتف: تشمل عملية احتيال اليانصيب الكندية وخدعة اليانصيب الإسبانية El Gordo ، والتي تستخدم بشكل مخادع اسم يانصيب حقيقي. يستجيب الأشخاص لمكالمة بريدية أو مكالمة هاتفية غير مرغوب فيها لإخبارهم بأنهم دخلوا في السحب على الجوائز. ثم يتلقون مكالمة هاتفية تهنئهم على الفوز بجائزة كبيرة في اليانصيب الوطني - ولكن قبل أن يتمكنوا من المطالبة بمكاسبهم ، يجب عليهم إرسال الأموال لدفع الضرائب ورسوم المعالجة. الجائزة غير موجودة.

سحب الجوائز ومسابقات اليانصيب ومراسلات اليانصيب الأجنبية: تأخذ العديد من عمليات الاحتيال النموذجية شكل سحوبات على جوائز أو يانصيب أو مدفوعات حكومية. يبدو أن معظمها عبارة عن إخطار بجائزة في سحب أو يانصيب خارجي مقابل رسوم إدارية أو تسجيل.

خدع رقم الهاتف المميز: يتضمن الإخطار عن طريق البريد بالفوز في يانصيب أو عرض عطلة تعليمات للاتصال برقم 090 بسعر ممتاز للمطالبة بجائزتك.

عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار: مكالمة هاتفية غير مرغوب فيها تتيح الفرصة للاستثمار في الأسهم أو النبيذ الفاخر أو الأحجار الكريمة أو غيرها من السلع النادرة التي ستصبح قريبًا. غالبًا ما تنطوي هذه الاستثمارات على مخاطر عالية جدًا وقد تكون قيمتها أقل بكثير مما تدفعه. لا يتم تداول الأسهم في أي بورصة ولن تتمكن من بيعها بسهولة بعد ذلك. غالبًا ما يُقال إن الاستثمارات القيمة "الصلبة" ، مثل الأحجار الكريمة ، مخزنة في خزائن بنك سويسري سرية ، لذلك لا يمكنك أبدًا رؤية استثماراتك.

عمليات الاحتيال في الرسوم المدفوعة مقدمًا في نيجيريا: أكثر عمليات الاحتيال المعروفة. عرض عبر الخطاب أو البريد الإلكتروني أو الفاكس لمشاركة مبلغ ضخم من المال مقابل استخدام الحساب المصرفي للمستلم للسماح بتحويل الأموال خارج الدولة. سيستخدم الجناة إما المعلومات المقدمة لإفراغ الحساب المصرفي للضحية ؛ أو إقناعه بأن الأموال مطلوبة مقدمًا لرشوة المسؤولين. المخططات الهرمية: تقدم عائدًا على استثمار مالي بناءً على عدد المجندين الجدد في المخطط. يتم تضليل المستثمرين بشأن العوائد المحتملة نظرًا لعدم وجود عدد كافٍ من الأشخاص لدعم المخطط إلى أجل غير مسمى - فقط الأشخاص الذين قاموا بإعداد المخطط هم القادرون على جني أي أموال.

مخططات المصفوفة: يتم الترويج لها عبر مواقع الويب التي تقدم أدوات عالية التقنية باهظة الثمن كهدايا مجانية مقابل إنفاق 20 جنيهًا إسترلينيًا أو ما شابه ذلك على منتج منخفض القيمة مثل معزز إشارة الهاتف المحمول. ينضم المستهلكون الذين يشترون المنتج إلى قائمة الانتظار للحصول على هديتهم المجانية. يحصل الشخص الموجود في أعلى القائمة على هديته المجانية فقط بعد انضمام عدد محدد - أحيانًا يصل إلى 100 - من الأعضاء الجدد. في الواقع ، لن يحصل غالبية الأشخاص المدرجين في القائمة على العنصر الباهظ الذي يتوقعونه أبدًا.

عمليات الاحتيال الائتمانية: عملية احتيال أخرى تتعلق بالرسوم المسبقة ، نشأت في كندا. ظهرت إعلانات في الصحف المحلية تقدم قروضًا سريعة بغض النظر عن التاريخ الائتماني. يتم إخبار المستهلكين الذين استجابوا بأنه قد تم الاتفاق على قروضهم ولكن قبل الإفراج عن الأموال ، يجب عليهم دفع رسوم لتغطية التأمين. بمجرد دفع الرسوم المقدمة ، لا يسمع المستهلك من الشركة مرة أخرى ولا يظهر القرض أبدًا.

مخططات الاستثمار العقاري: يحضر المستثمرون المحتملون عرضًا تقديميًا مجانيًا ويتم إقناعهم بتسليم آلاف الجنيهات للتسجيل في دورة واعدة لتعليمهم كيفية جني الأموال من التعامل في العقارات. قد تتضمن المخططات فرصة شراء عقارات لم يتم بناؤها بعد بسعر مخفض. الاختلاف هو مخطط الشراء للتأجير حيث تعرض الشركات مصدر الممتلكات وتجديدها وإدارتها ، مطالبين بعائدات جيدة من دخل الإيجار. من الناحية العملية ، العقارات شبه مهجورة والمستأجرين غير موجودين.

عمليات الاحتيال المتعلقة بالعمل في المنزل وفرص العمل: غالبًا ما تعمل عن طريق الإعلان عن عمل مدفوع الأجر من المنزل ولكن يتطلب المال مقدمًا لدفع ثمن المواد ؛ أو عن طريق طلب الاستثمار في شركة ذات فرصة ضئيلة أو معدومة للنجاح.

الغش موقع ئي باي / الحيل باي بالبنك

1. يمكنك تلقي بريد إلكتروني من البنك "الخاص بك" أو paypal يطلب منك تسجيل الدخول من أجل .. (قل تحقق من شيء ما) ، الصفحة التي تتم إعادة توجيهك إليها هي في الواقع صفحة تصيد وستكون جميع المعلومات ، بما في ذلك كلمات مرور حسابك مسروق. لا تثق أبدًا في أي رسائل بريد إلكتروني مثل هذه. إذا كنت في شك ، فاتصل بالمصرف الذي تتعامل معه أو انتقل مباشرة إلى موقع الويب (مثل www.ebay.com) وقم بإدخال تفاصيل حسابك هناك.

2. قد تتضمن عمليات الاحتيال على موقع EBay أشخاصًا يحاولون شراء سلع منك باستخدام حوالة بريدية ، حيث يدفعون لك فاتورة احتيالية. لقد أرسلت البضائع ، معتقدًا أن البنك الذي تتعامل معه سوف يزيل هذا الأمر ، لكنه لن يفعل .... انتظر دائمًا حتى يتم تصفية الأموال من قبل البنك الذي تتعامل معه ، قبل إرسال الأشياء. في بعض الأحيان يستخدمون شركة الشحن الخاصة بهم.

3. عملية احتيال Ebay التي تحظى بشعبية أيضًا تتضمن سرقة حساب شخص آخر (عن طريق رقم 1 ، إلخ). ثم ينشرون عنصرًا للبيع بسعر لا يمكنك مقاومته. عند شرائه ، ال