فضح الغش: دبليو جي هيل

كان هناك ذات مرة قبل أحداث 11 سبتمبر ، كان هناك رجل استخدم اسمًا مستعارًا لـ WG Hill.

الكلمات الدالة:

حماية الأصول ، الخدمات المصرفية الخارجية ، الحساب المصرفي الخارجي

نص المقالة:

مقدمة - كان هناك ذات مرة قبل الحادي عشر من سبتمبر رجل استخدم اسمًا مستعارًا لـ WG Hill. كتب سلسلة من المقالات والكتب التي تشرح كيفية العمل في الخارج دون الكشف عن هويتك وعدم العثور عليها وتعقبها وما إلى ذلك. وربما نجحت هذه الاستراتيجيات حتى أواخر التسعينيات. اليوم هم عفا عليهم الزمن للغاية. هيل ليست عملية احتيال أصبح عمله قديمًا.

بيع أعماله اليوم دون إخلاء مسؤولية يذكر أنها قديمة بشكل خطير هو أمر غير أخلاقي. يشتري الناس هذه الكتب كخريطة طريق عبر العالم الخارجي وهم ليسوا سوى ذلك. لقد تغير العالم الخارجي كثيرًا. هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون القراءة عن العالم الخارجي ولا يفعلون أي شيء حيال ذلك. بالنسبة لهم هذا الكتاب أو أي كتاب آخر بخير.

يعد اتخاذ أي إجراء بناءً على كتاب خطأ سيئًا لأن المعلومات الموجودة في الكتب سيتم كتابتها بحكم التعريف قبل 18 شهرًا على الأقل مع 24 إلى 30 شهرًا في إطار زمني محتمل. وبالتالي يمكنك قراءة المواد القديمة.

الأمر نفسه ينطبق على المواقع. هناك الكثير من مواقع الويب التي تقدم حلولاً خارجية قديمة. على سبيل المثال ، ابحث عن Sparbuch. كان حساب Sparbuch حسابًا مصرفيًا لدفتر مرور نمساوي مجهول. لتشغيله كنت بحاجة إلى دفتر الحساب ورمز المرور. إذا كنت تستخدمه في أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالنمسا ، فستسمح بما يصل إلى 20000 دولار في اليوم في المعاملات كلها دون إعطاء أي هوية. في ديسمبر 2000 ، أبلغت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) النمسا أنهم سيُضافون إلى القائمة السوداء إذا لم يسقطوا حسابات Sparbuch. فعلوا ذلك على الفور. اليوم ، في عام 2007 ، لا يزال بإمكانك رؤية أشخاص يبيعون حسابات Sparbuch على الشبكة. إذا سمح لـ Austria Banks بامتلاك مثل هذه الحسابات فإن العديد من البلدان الأخرى ستفعل ذلك أيضًا. إذا كانت تلك التي تم بيعها هي حسابات Sparbuch الحقيقية المجهولة ، فإن النمسا تنتهك اتفاقها مع FATF وستكون على القائمة السوداء. يوضح لك هذا أن مواقع الويب يمكن أن تكون قديمة إلى حد كبير (مما يمنحها ميزة الشك) أو أن البديل أسوأ بكثير.

فقط أثناء المرور ، كان WG Hill من أكبر المدافعين عن حساب Sparbuch. بيع المعلومات والكتب والتقارير التي يكون موضوعها قديمًا إلى حد كبير أقل من أخلاقي. تخيل أن بعض الزملاء يشتري تقارير WG Hill والكتب وما إلى ذلك ويتعلم عن حسابات Sparbuch ثم يبحث عنها على Google ويرى البائعين ويضع طلبًا وبالطبع سيكون من المستحيل تلبية طلبه. انظر كيف يعمل المحتالون؟ هل أتفاجأ إذا كانت هناك علاقة بين بائعي كتاب دبليو جي هيل وبائعي حسابات سباربوش؟ رقم.